ফরাসি আঞ্চলিক সংবাদপত্র সুদ ওয়েস্টের মতে, ক্যাসেল বর্তমানে ফ্রান্সে আরও দুটি (আর্থিক) তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছে, এবার চীনে তার কার্যক্রমের জন্য। তার সহযোগী সংস্থাগুলির মাধ্যমে Castellane দ্বারা "মিথ্যা ব্যালেন্স শীট" এবং "মানি লন্ডারিং জালিয়াতির" অভিযোগ দায়েরের তদন্ত তুলনামূলকভাবে জটিল।
তদন্তটি চীনে তার Castel Frères এবং BGI (Beers and Coolers International) শাখার মাধ্যমে কাস্টেলের লেনদেনের চারপাশে ঘোরে, পরবর্তীটি সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ী কুয়ান তান (চেন গুয়াং) এর মাধ্যমে চীনা বাজারে দুটি যৌথ উদ্যোগ (ল্যাংফাং চাংইউ-ক্যাস্টেল এবং ইয়ানটাই) প্রতিষ্ঠা করে। Changyu-Castel 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে চাইনিজ ওয়াইন জায়ান্ট Changyu এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছিল।
এই যৌথ উদ্যোগের ফরাসি হাত হল ভিন্স অ্যালকুলস এট স্পিরিটিউক্স ডি ফ্রান্স (ভিএএসএফ) সত্তা, কখনও কখনও বিজিআই এবং ক্যাস্টেল ফ্রেরেসের সভাপতিত্ব করেন। যাইহোক, চেন গুয়াং পরে ক্যাস্টেলের সাথে বিরোধ শুরু করেন এবং ক্যাস্টেলের সম্ভাব্য অন্যায় সম্পর্কে ফরাসি কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করার আগে এই ব্যবস্থায় তার (চেন গুয়াং) জড়িত থাকার জন্য চীনা আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন।
"ক্যাস্টেল দুটি চীনা কোম্পানিতে $3 মিলিয়ন শেয়ার বিনিয়োগ করেছে - দশ বছর পরে $25 মিলিয়নের কাছাকাছি হতে পারে - ফরাসি কর্তৃপক্ষকে না জেনে," সুদ ওয়েস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। “তারা কখনও VASF এর ব্যালেন্স শীটে রেকর্ড করা হয় না। তারা যে মুনাফা তৈরি করে তা প্রতি বছর জিব্রাল্টার কাস্টেলের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জাইদা কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টে জমা হয়।”
ফরাসি কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে 2012 সালে বোর্দোতে একটি তদন্ত শুরু করেছিল, যদিও এই তদন্তগুলি বছরের পর বছর ধরে তাদের উত্থান-পতন হয়েছে, ফরাসী ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট (ডিভিএনআই) প্রাথমিকভাবে VASF কে বকেয়া হিসাবে 4 মিলিয়ন ইউরো দিতে বলেছিল ফরাসী কর্তৃপক্ষ বাদ দেওয়ার আগে। 2016 সালে মামলা।
"মিথ্যা ব্যালেন্স শীট উপস্থাপনা" (যৌথ উদ্যোগের শেয়ার তালিকাভুক্ত না) এর অভিযোগ এখনও তদন্তাধীন। ইতিমধ্যে, ফরাসি ফিনান্সিয়াল প্রসিকিউটর অফিস (PNF) একটি "ট্যাক্স জালিয়াতি মানি লন্ডারিং" মামলা (জিব্রাল্টার-ভিত্তিক জাইদা হয়ে ক্যাস্টেল) গ্রহণ করেছে৷
"সুদ ওয়েস্টের জিজ্ঞাসাবাদের অধীনে, ক্যাস্টেল গ্রুপ মামলার যোগ্যতার উপর উত্তর দিতে অনিচ্ছুক ছিল এবং জোর দিয়েছিল যে এই পর্যায়ে, এটি বোর্দো তদন্ত ছাড়া অন্য কোন প্রশ্নের বিষয় নয়," সুদ ওয়েস্ট সংবাদপত্র বলেছে।
"এটি একটি প্রযুক্তিগত এবং অ্যাকাউন্টিং বিরোধ," Castel এর আইনজীবীরা যোগ করেছেন.
সুদ ওয়েস্ট মামলাটিকে, এবং বিশেষ করে ক্যাস্টেল এবং চেন গুয়াংয়ের মধ্যে সম্পর্ককে জটিল হিসাবে দেখেন - এবং উভয়ের মধ্যে আইনি প্রক্রিয়া আরও বেশি।
পোস্টের সময়: আগস্ট-২২-২০২২