বোর্দোর তদন্তাধীন ক্যাসেল ওয়াইন শিল্প

ফরাসী আঞ্চলিক সংবাদপত্র সুদ ওউস্টের মতে ক্যাসেল বর্তমানে ফ্রান্সে আরও দুটি (আর্থিক) তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছে। ক্যাসেলেন তার সহায়ক সংস্থাগুলির মাধ্যমে "মিথ্যা ব্যালেন্স শিট" এবং "মানি লন্ডারিং জালিয়াতি" দায়েরের তদন্ত তুলনামূলকভাবে জটিল।

তদন্তটি চীনে ক্যাসেল ফ্রেরেস এবং বিজিআই (বিয়ারস অ্যান্ড কুলার্স ইন্টারন্যাশনাল) শাখার মাধ্যমে চীনে ক্যাসেলের লেনদেনের চারপাশে ঘোরে, সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ী কুয়ান টান (চেন গুয়াং) এর মধ্য দিয়ে চীনা বাজারে দুটি যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করে (ল্যাংফ্যাং চাঙ্গিউ-কাস্তেল এবং ইয়ান্তাই)। চ্যাংইউ-কাস্টেল 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে চাইনিজ ওয়াইন জায়ান্ট চাঙ্গিউয়ের সাথে অংশীদারিত্ব করেছিলেন।

এই যৌথ উদ্যোগের ফরাসি বাহুটি হ'ল ভিনস অ্যালকুলস এট স্পিরিটুয়াক্স ডি ফ্রান্স (ভিএএসএফ) সত্তা, কখনও কখনও বিজিআই এবং ক্যাসেল ফ্রেসের সভাপতিত্বে। যাইহোক, চেন গুয়াং পরে ক্যাসেলের সাথে বিরোধ শুরু করেছিলেন এবং ক্যাসেল দ্বারা সম্ভাব্য অন্যায় কাজ সম্পর্কে ফরাসি কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করার আগে, তার (চেন গুয়াং) এই ব্যবস্থায় জড়িত থাকার জন্য চীনা আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন।

"ক্যাসেল দুটি চীনা সংস্থায় $ 3 মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে - যা দশ বছর পরে $ 25 মিলিয়ন ডলার কাছাকাছি বলে অনুমান করা হয়েছে - ফরাসী কর্তৃপক্ষ না জেনে," সু ওস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। “এগুলি কখনই ভ্যাসফের ব্যালেন্স শীটে রেকর্ড করা হয় না। তারা যে লাভগুলি উত্পন্ন করে তা জিব্রাল্টার ক্যাসেল সাবসিডিয়ারি জায়দা কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টগুলিতে বার্ষিক জমা দেওয়া হয়। "

ফরাসী কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে ২০১২ সালে বোর্দোতে তদন্ত শুরু করেছিল, যদিও এই তদন্তগুলির কয়েক বছর ধরে তাদের উত্থান -পতন হয়েছে, ফরাসী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অডিট বিভাগের (ডিভিএনআই) প্রথমে ভিএএসএফকে ২০১ 2016 সালে ফরাসী কর্তৃপক্ষের মামলাটি বাদ দেওয়ার আগে বকেয়া ৪ মিলিয়ন ইউরো প্রদান করতে বলেছিল।

"মিথ্যা ব্যালেন্স শীট উপস্থাপনা" (যৌথ উদ্যোগের শেয়ার তালিকাভুক্ত নয়) এর অভিযোগ এখনও তদন্তাধীন রয়েছে। এদিকে, ফরাসি ফিনান্সিয়াল প্রসিকিউটর অফিস (পিএনএফ) একটি "ট্যাক্স জালিয়াতি মানি লন্ডারিং" মামলা করেছে (জিব্রাল্টার ভিত্তিক জায়েদার মাধ্যমে ক্যাসেল)।

"সুড ওউস্টের জিজ্ঞাসাবাদের অধীনে ক্যাসেল গ্রুপ মামলার গুণাবলী সম্পর্কে উত্তর দিতে নারাজ ছিল এবং জোর দিয়েছিল যে এই পর্যায়ে এটি বোর্দো তদন্ত ব্যতীত অন্য কোনও প্রশ্নের বিষয় নয়," এসইউইউইউস্ট পত্রিকাটি বলেছে।

"এটি একটি প্রযুক্তিগত এবং অ্যাকাউন্টিংয়ের বিরোধ," ক্যাসেলের আইনজীবীরা যোগ করেছেন।

সুড ওউস্ট কেসটি দেখেন এবং বিশেষত ক্যাসেল এবং চেন গুয়াংয়ের মধ্যে সম্পর্ককে জটিল হিসাবে দেখেন - এবং দুজনের মধ্যে আইনী প্রক্রিয়া আরও বেশি।